Pasar al contenido principal

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

Todo lo que debe saber sobre las certificaciones antilavado

¿Está pensando en certificar sus conocimientos o los de sus funcionarios en prevención del lavado de dinero? Entonces este artículo le interesa.Las li

Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales

La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación

General

Tag MailChimp
General

SFC ordenó a Galvarino Galvis suspender captación ilegal

La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Galvarino Camilo Galvis Fajardo la suspensión inmediata de las actividades que...

UIaf de Colombia capacita a UAF de Rep. Dominicana

Durante esta semana, en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...

¿Cómo avanza la ENR 2019?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), líder y coordinadora de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, informó que, hasta...

Esto dijo director de Uiaf en Congreso ALA/CFT de Asobancaria

El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, destacó la evolución del sistema anti...

OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una...

OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una...