Pasar al contenido principal

Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento

A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó que el oficial de cumplimiento es un pilar fundamental en la protección d

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones d

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.¿Qué es compliance

Código de ética empresarial: guía de implementación

El código de ética es la base del programa de transparencia y ética de una empresa. Aquí le brindamos algunos consejos acerca de este documento y del

General

Tag MailChimp
General

Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria...

SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?

Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...

SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?

Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...

SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?

Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...

Esto dijo la Uiaf en Congreso Antidrogas de la Policía

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que...

Esto dijo el Minjusticia en la Comisión de Estupefacientes

La semana pasada se llevó a cabo en Viena, Austria, la sesión de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU que permite que...