Pasar al contenido principal

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones de pesos (cerca de US

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizacione

Código de ética empresarial: guía de implementación

El código de ética es la base del programa de transparencia y ética de una empresa. Aquí le brindamos algunos consejos acerca de este documento y del

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de

General

Tag MailChimp
General

¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?

Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara. La semana...

Campaña de Gelsa recibió premio en Día Antilavado

En el marco del Día Nacional de la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Grupo Empresarial en Línea...

Listas restrictivas y vinculantes: los 10 errores más comunes

La revisión de listas restrictivas y bases de datos para prevenir el LA/FT es un proceso muy importante, pero en el que todavía hay mucho...

Ocupados bienes de ‘La Terraza’ avaluados en COP 400 mil millones

La Fiscalía General de la Nación informó que en una de las más grandes operaciones contra las finanzas del crimen organizado fueron...

Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT

En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre),...

Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria...