Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

Balance de corrupción en Colombia resulta poco satisfactorio: Universidad del Rosario

Según un informe del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) de la Universidad del Rosario, Colombia está rezagado en...

Presidente de República Dominicana analizó avances contra los riesgos LAFT

El presidente de República Dominicana Danilo Medina pasó balance, junto a varios de sus funcionarios, a la lucha del país contra el lavado...

Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino

El Clarín de Argentina informó en horas de la mañana que a través de la compra de futbolistas, un crematorio, uso de dinero en efectivo e...

Empresas españolas deberán informar sobre su política anticorrupción

Según informó El Confidencial, el Consejo de Ministros español ha aprobado el primer borrador del anteproyecto de ley sobre la divulgación...

Corrupción: el segundo delito de mayor crecimiento en Colombia

Según el diario El País, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló el pasado jueves durante la audiencia ‘Bolsillo...

Inicia juicio por fraude contra hermano e hijo de presidente Guatemalteco

Según una nota del diario Excelsior, el juicio por fraude contra el hermano y un hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comenzó...