Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

Las acciones de los supervisores en lo que va de 2017

En lo corrido del presente año tanto la Superintendencia Financiera como la Superintendencia de Economía Solidaria han emitido conceptos y...

Presunta compra de votos en elección de Río como Sede Olímpica 2016

Los Juegos Olímpicos de Río 2016 están bajo investigación policial por presunta compra de votos para organizar el evento. Las autoridades...

Fiscalía investiga capturados de caso Surtifruver por lavado de activos

Como informó Blu Radio en horas de la mañana, en medio de la investigación por el asesinato de Alonso Orjuela Rueda, propietario de la...

Gobierno mexicano acusado de desviar fondos a través de universidades

Según el diario El País, el Gobierno mexicano ha sido acusado de desviar 192 millones de dólares a empresas fantasma.   La...

Procuraduría comienza a ubicar bienes de Odebrecht

El tiempo informó en horas de la mañana sobre los bienes de Odebrecht que la Procuraduria General ya logró ubicar. El predio Santa Polonia...

Procuraduría exige extinción de dominio a bienes de Odebrecht

Según informó Blu Radio, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía iniciar proceso de extinción de dominio a bienes de Odebrecht en Colombia...