Superfinanciera reitera importancia de consultas en listas por nombre
Según la entidad de supervisión, el nombre de una contraparte “no solo es relevante, sino necesario y obligatorio” dentro de todo SARLAFT...
SARLAFT 4.0 del sector financiero: ¿qué cambió?
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la nueva versión del SARLAFT 4.0. Sin lugar a dudas, la actual es una época...
Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT
El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....
Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT
El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....
SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes
En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...
SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes
En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...