Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...
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Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía
Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a...
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Manual SARLAFT debe describir infraestructura tecnológica
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento. Para...
Superfinanciera reitera importancia de consultas en listas por nombre
Según la entidad de supervisión, el nombre de una contraparte “no solo es relevante, sino necesario y obligatorio” dentro de todo SARLAFT...