Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas
Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de...
En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también...
Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...
FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de...
Listas de terroristas de Europa y EE.UU. son vinculantes: Superfinanciera
El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020. Tal y como Infolaft ya lo había...
Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos
La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia...