Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?
Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición...
Sanciones SARLAFT seguirán siendo públicas: Superfinanciera
Una institución financiera con una sanción por SARLAFT le pidió a la Superfinanciera no hacerla pública. La autoridad negó la pretensión...
Clientes inactivos deben ser gestionados en el SARLAFT
Todos los clientes inactivos de las entidades financieras representan un riesgo y tienen que estar sujetos a los controles del SARLAFT...
SARLAFT 4.0: innovación e inclusión financiera
Las nuevas orientaciones adaptan la regulación a los estándares internacionales y a las innovaciones tecnológicas, pues existen nuevos...
SARLAFT 4.0 y la transformación del sistema antilavado
Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo...
Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores
La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a...