La ISO 19600: el estándar de cumplimiento
En diciembre de 2014 fue publicado el estándar 19600 titulado ‘Lineamientos - sistema de administración de cumplimiento’, el cual...
Superfinanciera exhorta a sus vigiladas a colaborar con autoridades administrativas y judiciales
El pasado 31 de julio la Superintendencia Financiera expidió la Carta Circular 65 de 2015 en la que reitera a las entidades vigiladas la...
Atención: cambios de forma en el Sarlaft financiero
Por medio de la Circular Externa 14 de 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia realizó algunas modificaciones de forma al Sarlaft....
Entidades financieras: no contar con la tecnología adecuada les puede generar multas
Si bien en las regulaciones de los diferentes sectores existe la obligación de tener infraestructura tecnológica para la prevención de...
Cámara aprueba en primer debate proyecto de ley antisoborno
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó ayer en su primer debate el proyecto de ley 159 de 2014, también conocido como...
Superfinanciera realizará 36 visitas a entidades para verificar Sarlaft
Desde el pasado 2 de enero Cesar Reyes Acevedo es el nuevo superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia...