SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna...
Actualización de datos SAGRILAFT: ¿cuándo hay que hacerla?
La Supersociedades acaba de hacer un importante pronunciamiento sobre la periodicidad de actualización de datos en el SAGRILAFT. ¿Cada...
Último plazo para implementar el SAGRILAFT
El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT. SAGRILAFT es la...
¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?
La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo....
SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos...
¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?
Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas...