SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos...
¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?
Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas...
Oficiales militares retirados pueden ser oficiales de cumplimiento
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de una consulta particular sobre el SAGRILAFT. Por...
SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa...
SAGRILAFT: ¿el contador puede ser oficial de cumplimiento?
El cargo de oficial de cumplimiento puede ser ocupado por el contador de una empresa que, a su vez, firma los estados financieros. A...
Oficial de cumplimiento SAGRILAFT: lo que debe saber
¿Cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento SAGRILAFT en las empresas vigiladas por la Supersociedades? Aquí todas las...