SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio. Hace...
En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT
El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas. Es un hecho: ya terminó...
¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para...
Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?
Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición...
Definición de beneficiario final se amplía en Colombia
Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021. Las autoridades de...
SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?
A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información...