El pasado Lunes se habría llegado a un acuerdo entre BNP Paribas y las autoridades estadounidenses en la que el banco pagaría una multa por $8,97 Billones USD, esto a raíz de que el banco se declaró culpable por violar el programa de sanciones impuestas por las autoridades de ese país.
Acorde con el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas e en inglés) el banco de origen francés conspiró en conjunto con otras entidades para violar las sanciones norteamericanas en contra de Cuba, Irán y Sudan. Específicamente, durante los años 2004 y 2012, BNP Paribas trabajó con instituciones financieras localizadas en esos países para mover de forma ilegal billones de dólares a través del sistema financiero norteamericano, según lo expresa el DOJ.
El valor de la multa representa más de cuatro veces lo que tuvo que pagar el banco HSBC en el 2012 también a las autoridades estadounidenses por fallas en su sistema anti lavado.
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