Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Las observaciones del Gafilat al sistema antilavado de Panamá

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos...

Panamá busca que el fraude fiscal sea delito fuente de lavado

El pasado viernes el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca que la...

Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE

A pesar de que Panamá salió de la “lista negra” de paraísos fiscales que la Unión Europea, el país centroamericano permanecerá en la “lista...

Banco panameño niega su participación en caso de lavado de activos

El Global Bank de Panamá negó, a través de un comunicado, su presunta vinculación en el lavado de millonarias sobornos pagados a...

Banco panameño niega su participación en caso de lavado de activos

El Global Bank de Panamá negó, a través de un comunicado, su presunta vinculación en el lavado de millonarias sobornos pagados a...

Próximamente el Gafilat publicará el informe de evaluación de Panamá

Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema...