Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá de acuerdo con los...
Los 30 años del Gafi
Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo...
Correos humanos llevan oro ilegal de Colombia a Panamá
El portal dedicado a la investigación y análisis del crimen organizado InSight Crime publicó una nota titulada ‘Traficantes de oro innovan...
Esto dice EE.UU. del lavado de activos en Panamá
El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de...
El plan de Colombia y Panamá para perseguir activos ilícitos
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, suscribieron...
Conferencia de delitos financieros de la Acfcs
El próximo 18 y 19 de octubre de este año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs) llevará a cabo la...