Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!
Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...
La voz de la experiencia (entrevista Director UAF Panamá)
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la UAF de Panamá, Alejandro Melo, aprovechó para dar algunos consejos a las autoridades...
Esto será lo más relevante del próximo congreso AML de Panamá
PUBLIRREPORTAJE Entre el 17 y 19 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará su habitual Congreso Hemisférico para la...
Expectativa en Panamá por próxima evaluación antilavado
En menos de un año el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá será evaluado por el Grupo de Acción...
Balboa Bank de Panamá seguirá intervenido por la Superbancos
La Superintendencia de Bancos de Panamá decidió extender por 30 días más la toma de control administrativo y operativo del Balboa Bank...