OFAC no extiende licencia al banco Balboa de Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción...
Panamá participa en plenaria global del GAFI
En la plenaria se informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se...
Gafilat examinará el cumplimiento de recomendaciones en Panamá
La percepción de los países GAFI sobre el intercambio de información con Panamá es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la...
Funcionarios de Mossack Fonseca involucrados por lavado de activos en caso Lava Jato
La fiscalía Especializada imputó medidas cautelares a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por la supuesta comisión del delito de...
Presidente de Panamá habría recibido donaciones de Odebrecht
Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que el actual mandatario recibió "donaciones...
OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó...