Panamá busca que el fraude fiscal sea delito fuente de lavado

El pasado viernes el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca que la defraudación fiscal por encima de los USD 300 mil se considere una conducta criminal castigada penalmente y que la misma sea delito fuente de lavado de activos. Según señaló el ministro, Dulcidio de la Guardia, en la presentación del borrador de ley, este proyecto es esencial para evitar que el centro financiero panameño sea utilizado para ocultar fortunas y para evadir el pago de obligaciones tributarias. Además dijo que el diseño de la norma está pensado para perseguir con más fuerza a los grandes evasores que son los que tienen grandes ganancias y no pagan sus obligaciones tributarias. Lea también: Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE El trámite de esta ley se da como consecuencia de los llamados de atención que han realizado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para que el país migrara de un esquema en que la evasión tributaria era una mera sanción administrativa castigada con multas a que se considere un delito castigado con cárcel. En efecto, el proyecto prevé que como condena penal al perpetrador de estas conductas se le imponga una pena privativa de la libertad de 2 a 5 años y una sanción pecuniaria de hasta 10 veces el monto de la defraudaciónen beneficio propio o de terceros. “Tipificar la defraudación fiscal como delito penal y condición precedente al blanqueo de capitales es el paso lógico y natural para que nuestro país consolide su liderazgo y su reputación ante los grandes protagonistas de la economía global”, concluyó el ministro De La Guardia en su presentación. Lea también: Publican lista de bancos con sanciones por LA/FT en Panamá