Se podrán realizar algunas transacciones con unos designados en Ofac
El pasado 1 de junio la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) emitió un...
Operaciones permitidas con sujetos designados del Grupo La Riviera
A pesar de la designación de Balboa Bank & Trust, Soho Mall Panama y Balboa Securities, Corp. en la Lista Clinton, la Ofac expidió tres...
Las cartas de Banistmo y Credomatic en las que cancelan negocios con Wisa y La Riviera
En las últimas horas se conocieron cartas firmada por Telma Cuesta, directora de Productos Especializados de Banistmo, y por Juan Carlos...
Oscuro panorama para el Balboa Bank de Panamá
El Balboa Bank & Trust de Panamá fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, minutos después de ser sancionado por el...
La Organización de Lavado de Activos Waked
Ocho personas naturales y 68 sociedades pertenecientes al Grupo La Riviera fueron designados por la Oficina de Control de Activos...
‘Panamá Papers’, más allá de los papeles
Las revelaciones de los ‘Panamá Papers’ causaron mucho ruido en la prensa internacional, al punto de que muchos la denominaron como la...