Temas de interés en el XIX Congreso Hemisférico de Riesgo LA/FT
Entre el 19 y el 21 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 19 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del...
Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
Fraude y corrupción en sector hidrocarburos latinoamericano
Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas...
La mala hora de Panamá
El retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales del gobierno colombiano fue apenas un respiro para la administración del vecino país,...
Superbancos de Panamá defiende su esquema de supervisión LA/FT
Infolaft entrevistó a Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, unos días antes de que el Ministerio de Hacienda de Colombia...
¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...