A pesar de la designación de Balboa Bank & Trust, Soho Mall Panama y Balboa Securities, Corp. en la Lista Clinton, la Ofac expidió tres licencias generales que autorizan ciertas operaciones con dichas sociedades por un periodo definido de tiempo.
Recomendados
Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a...
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y...
¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?
La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes...