Estas son las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento ante el posconflicto
Infolaft aplicó una encuesta a 100 oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, de empresas del sector real y de...
Comité de Cumplimiento de Antioquia: una iniciativa que cumplirá 4 años
En la columna de esta edición me quiero referir a una iniciativa colectiva que está funcionando y operando en Antioquia desde noviembre del...
Empresas del sector salud pueden nombrar oficiales de cumplimiento sin certificaciones, por ahora
Así lo aclaró Paola Najar, directora de Riesgo Económico de la Superintendencia Nacional de Salud, en un foro realizado la semana pasada...
Esto será lo más relevante del próximo congreso AML de Panamá
PUBLIRREPORTAJE Entre el 17 y 19 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará su habitual Congreso Hemisférico para la...
Oficiales de cumplimiento: a prevenir el soborno trasnacional
La Superintendencia de Sociedades está próxima a emitir una circular que obligará a sus vigiladas a implementar códigos de ética...
Mostrar diligencia es la mejor defensa de un oficial de cumplimiento: experto
Así lo manifestó José Fernando Mestre, abogado y candidato a doctor en Ciencias Jurídicas, durante el foro ‘Etapas del Sarlaft’. ...