Un día acompañando la gestión de un oficial de cumplimiento del sector real
El día de un oficial o empleado de cumplimiento de una empresa del sector real puede trascurrir entre la normalidad de una rutina...
Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento
Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40...
Invitación: vea gratis el primer módulo del curso para oficiales de cumplimiento
Todos los lectores de Infolaft podrán cursar de forma gratuita el 70 % del primer módulo del Curso Práctico Virtual para Oficiales de...
¿Por qué Odebrecht no puede suscribir un principio de oportunidad en Colombia?
En días pasados varios medios de comunicación recogieron una declaración que habría provenido de una fuente de la Fiscalía, según la cual...
¿Cómo preparar su gestión de prevención del LA/FT del 2017?
Terminó el año 2016 y preparar nuestra gestión del 2017 es tan importante como hacer el balance de nuestra gestión del periodo...
Trump busca la creación de un nuevo cargo de "Jefe Consejero de Cumplimiento"
Los planes del presidente electo Donald Trump para separarse de las operaciones de la Organización Trump incluyen la creación de un nuevo...