Las frases más destacadas del foro Infolaft sobre tecnología
Compartimos con nuestros lectores una selección de frases pronunciadas en nuestro reciente foro ‘Tecnología: aliada contra el lavado de...
[VACANTE] Compliance Officer para la FDN
A través de Linkedin la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció que se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento.
Despeje sus dudas sobre el Decreto de las PEP
Por estos días son muchas las inquietudes que tienen los lectores de Infolaft acerca del recién emitido Decreto 1674 de 2016, el cual...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento...
¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?
El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,...
Los ajustes que tendrá el Sarlaft
En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus...