Esto será lo más relevante del próximo congreso AML de Panamá
PUBLIRREPORTAJE Entre el 17 y 19 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará su habitual Congreso Hemisférico para la...
Oficiales de cumplimiento: a prevenir el soborno trasnacional
La Superintendencia de Sociedades está próxima a emitir una circular que obligará a sus vigiladas a implementar códigos de ética...
Mostrar diligencia es la mejor defensa de un oficial de cumplimiento: experto
Así lo manifestó José Fernando Mestre, abogado y candidato a doctor en Ciencias Jurídicas, durante el foro ‘Etapas del Sarlaft’. ...
Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado
Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...
Oficiales de cumplimiento deben gestionar riesgo de extinción de dominio: Fiscalía
En entrevista exclusiva con infolaft la Jefe de la Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, también...