Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado
Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de...
Receta para una capacitación exitosa
Por estos días muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas...
Las cifras de Infolaft en sus 100 ediciones
Compartimos con nuestros lectores los resultados que hemos obtenido desde marzo de 2009, momento en el que circuló la primera revista....
Implementación PTEE: ¿cómo realizar el proceso?
La implementación PTEE debe realizarse según los lineamientos definidos por la Superintendencia de Sociedades, por medio del Capítulo 13 de...
Lavador de activos da claves para fortalecer los Sarlaft
Un exmagistrado de la Corte Constitucional y profesor de derecho de varías universidades del país, solía contar la siguiente anécdota que...