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De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada por Infolaft en 2015, la mayoría de oficiales y analistas de cumplimiento –tanto de...
Clubes de fútbol peruanos deberán nombrar Oficiales de Cumplimiento: UIF
Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos...
Entidades vigiladas no deben informar designación de Oficial de Cumplimiento: Supersociedades
El pasado viernes, 8 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades realizó un foro virtual a través del cual respondió varias...
Asobancaria menciona qué le falta a Colombia en prevención LAFT
Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el...
Listas restrictivas: estas son las listas vinculantes y obligatorias
Muchos proveedores de listas restrictivas compiten por ofrecer mayor cantidad de listas; sin embargo, no toda la información es de...
Las guerras económicas y la lista Clinton
Diariamente los Estados Unidos libran una guerra económica contra sus enemigos. Una guerra sofisticada con sus propios generales, sus...