La duda que genera la ley de extinción de dominio
El pasado 19 de julio el Gobierno expidió la ley 1849 de 2017 por medio de la cual modificó el Código de Extinción de Dominio. Son varias...
Las universidades que forman oficiales de cumplimiento
Universidad Sergio Arboleda Diplomado en Sarlaft – administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Desde...
Bancos deben justificar causales objetivas para negar vinculación de desmovilizados: Superfinanciera
En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero,...
FinCEN y Manhattan reducen multa a ex oficial de cumplimiento de MoneyGram
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunciaron hoy la...
Los oficiales de cumplimiento más destacados de EE.UU.
El sector bancario de los Estados Unidos es uno de los más regulados y complejos. Con más de 1000 bancos funcionando en su territorio,...
Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...