La multa más grande de la historia (dic 11)
La oficina de prensa global del HSBC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que la entidad financiera llegó a un acuerdo con las...
13 años en el infierno
Tras varios años de lucha, el América de Cali logró demostrarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés...
¿Se vienen sanciones a ejecutivos por LA/FT? (mar 12)
El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., David Cohen, anunció que a futuro se...
¿Soldado advertido no muere en guerra? (feb 21)
Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó a la empresa American Optisurgical Inc. por realizar...
Nuevo módulo en página de OFAC (mar 04)
El pasado 5 de febrero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) habilitó dos nuevos módulos en su...
OFAC designa a 'Los Rastrojos' (ene 30)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) designó en su sanción SDNT al presunto narcotraficante Diego...