Ofac designa colombianos presuntamente vinculados con el Cartel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a siete individuos, entre colombianos y mexicanos,...
Ofac designa 8 colombianos en lista Sdntk
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a ocho individuos y cinco entidades colombianas....
Herramienta recomendada para búsquedas en Ofac
El sitio Web de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera o Finra (por su sigla en inglés) trae consigo una serie de herramientas...
Detalles de multa de Ofac a empresa petrolera
El pasado 26 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) hizo pública una multa por un valor...
Detalles de la investigación contra los Guberek
El 9 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en la lista de narcotraficantes...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...