Multa por transacciones con Irán (dic 11)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó con U$132 millones de dólares al Standard Chartered Bank...
La multa más grande de la historia (dic 11)
La oficina de prensa global del HSBC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que la entidad financiera llegó a un acuerdo con las...
Siguen los malos negocios (dic 18)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) informó la emisión de una multa aproximada a U$8.6 millones de...
Otra multa por violar sanciones de OFAC (16 agosto)
El banco británico Standard Chartered con sede en Nueva York recibió el pasado 15 de agosto una multa por valor de U$340 millones de...
¿Qué ha pasado con…? (2 agosto)
En el ámbito nacional retomaremos las dificultades probatorias contra Camilo Bula, exfuncionario de la Dirección Nacional de...
Gigantesca multa contra banco por violar sanciones de OFAC (14 junio)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) emitió una multa de 619 millones de dólares –algo más...