Lista Clinton: 20 datos interesantes en 20 años de historia
Si a un ciudadano del común le dicen que la Orden Ejecutiva 12978 cumple 20 años este 21 de octubre, es probable que no entienda de qué se...
El Banco Continental será liquidado
El regulador bancario de Honduras ordenó la liquidación forzosa del Banco Continental y canceló su licencia de operación como...
Última hora: un banco entra a la ‘lista Clinton’
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en la lista Sdntk a...
Que no le pase a usted: 12 casos para aprender
Los lectores habituales de Infolaft saben de memoria que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una seria amenaza para...
Consultores y asesores externos son castigados en sanción al Commerzbank
La entidad financiera tendrá que pagar en total U$1710 millones de dólares de multa. Las investigaciones fueron realizadas por la Reserva...
Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...