OFAC en cifras (21 junio)
InfoLAFT analizó la actividad de la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) durante los dos últimos...
Continúa la amenaza de LA en el sector real (25 abril)
16 compañías designadas por OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a 16...
Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Congresos LA/FT 2012 (01 marzo)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para...
Repasemos nuestra historia
InfoLAFT presenta la primera de una serie de artículos sobre la historia del lavado de activos y su control. Conocer la historia de la...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...