El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., David Cohen, anunció que a futuro se prevé la emisión de sanciones específicas contra altos funcionarios bancarios por casos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
Severas observaciones
En el marco de un debate en el Senado de EE.UU., la senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó a la Reserva Federal (FED por su sigla en inglés) y al Departamento del Tesoro por no aplicar sanciones contra los ejecutivos de entidades financieras que han participado en casos de lavado de activos.
De acuerdo con la legisladora, según se observa en un video subido por ella a YouTube, en el caso del HSBC –que reconoció a mediados del año anterior haber lavado dinero para cárteles de droga– no hubo sanciones contra individuos, sino solamente una multa contra la entidad. En concepto de Warren ese es un craso error.
‘‘Si te descubren con droga, hay muchas posibilidades de que vayas a la cárcel (...). Pero si lavas dinero para cárteles de la droga y violas las sanciones internacionales, tu empresa paga una multa y te vas a casa a dormir por la noche (...). Creo que ese es un error fundamental’’, aseguró.
La crítica surge luego del acuerdo al que llegaron el HSBC y varias autoridades estadounidenses en diciembre de 2012, en el que la entidad financiera se comprometió a pagar más de U$1900 millones de dólares a cambio de que cesaran todas las investigaciones en su contra.
En el futuro se esperan sanciones
En el mismo video se observa que el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, David Cohen, le anunció a la legisladora que se estudiarán futuras medidas para resolver la falla que significa la no emisión de sanciones contra particulares.
Nota: para ver el video completo haga click en el siguiente enlace: http://is.gd/ZHJW88
