De-risking: una amenaza intolerable en medio del Covid-19
El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció un estudio del fenómeno. ¿Qué...
Sistema antilavado: facilitador de la actividad económica en pandemia y pospandemia
La amenaza transnacional opera en un ecosistema de actividades ilícitas en el que convergen y se retroalimentan el narcotráfico, la...
Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT en Colombia será digital
El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente...
Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT en Colombia será digital
El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente...
Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT en Colombia será digital
El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente...
Alertas de lavado de activos basado en comercio
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”. El Grupo de...