Lavado de activos y una nueva configuración de la dogmática penal
La clásica división bipartita de delitos y contravenciones en el sistema punitivo colombiano ha desaparecido. Por: Fabio Humar* Hoy...
Principales delitos fuente de lavado de activos en Chile
Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero de ese país, se evidencia un aumento de las sentencias de lavado asociadas a...
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Yo participé en la investigación del robo del siglo
Un columnista de Infolaft hizo parte del equipo de investigadores de la Fiscalía que atendió el robo de 24.000 millones de pesos del Banco...
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Participe en el CLADIT 2020, evento para oficiales de cumplimiento
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Vélez Lara, miembro del equipo organizador del CLADIT 2020, un importante congreso...