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Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones
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Desde 2018 Women In Compliance & Ethics trabaja para visibilizar el trabajo de las profesionales en gestión de riesgos del continente...
CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades
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Colombia: grupos ilegales esperan ganancias por 100 billones de pesos
El dato, denominado expectativa de ganancia de estructuras ilegales, fue revelado por el Director de la UIAF en un foro organizado por...
Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos
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