Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos, hace falta obtener y transmitir información sobre de...
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes...
Señales de alerta de lavado de activos en el arte
El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus...
Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito
Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización....
Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para...
Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia....