Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele...
Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia
Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos. Durante...
Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de corrupción...
GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año. Las crisis migratorias, cada...
Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea
Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para...
Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022...