Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los...
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de...
Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales
A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF...
Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el...
PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay
El PLAFT en los tres países sudamericanos es obligatorio para diversos sectores económicos y busca cumplir con las recomendaciones del...
SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?
El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir,...