Estas habrían sido las fallas del equipo de cumplimiento de Airbus
El presunto incumplimiento de varios controles y la falta de rigor en algunos procesos habría dado lugar a la comisión de posibles actos...
Paso a paso del caso Airbus y Avianca
Un documento del Ministerio de Justicia de Francia expone la forma cómo se habrían pactado posibles sobornos entre funcionarios de ambas...
Tráfico de vida salvaje: tema central de reunión Egmont
Las reuniones de los grupos de trabajo de Egmont se realizarán entre el 27 y 30 de enero en la isla de Mauricio. La República de...
Buen resultado de Uruguay en su informe de evaluación mutua
El país sudamericano no incumplió ninguna recomendación del GAFI y obtuvo calificación de ‘moderado’ en cuanto a efectividad. Uruguay...
Agenda 2020 de congresos y seminarios contra el LA/FT
Infolaft presenta a sus lectores la agenda de eventos internacionales más relevantes contra el lavado de activos y la financiación del...
Las cartas de Panamá para salir de lista gris de GAFI
El país centroamericano ha promulgado varias leyes e incluso creó una nueva superintendencia para superar sus deficiencias. Panamá y...