El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades
El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos. El Grupo de Acción...
ROS perdidos y ROS filtrados en investigación contra abogado de Trump
Varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) entregados por el oficial de cumplimiento de un banco de Estados Unidos tienen bajo la...
“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20
El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...
El Grupo Egmont se compromete a combatir la corrupción
El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores...
¿Qué dice el Informe de Benchmarking Anticorrupción de 2018 de Kroll?
La consultora de riesgo Kroll y el instituto que promueve estándares de ética corporativa Ethisphere publicaron el Informe de Benchmarking...
Así funcionan las redes de narcotráfico entre Colombia y España
El día de ayer, la Fundación Ideas para la Paz y el Real Instituto Elcano (un centro de estudios internacionales español), publicaron el...