Exitosa visita académica de Infolaft a autoridades de EE.UU.
Entre el 28 y 30 de noviembre se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades...
Multan por USD 900 millones a ING en Holanda por omitir controles de LA/FT
A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la...
Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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Panamá se prepara para su Congreso Hemisférico contra el Blanqueo de Capitales de 2018
Infolaft entrevistó a Julio Aguirre, quien hace parte del equipo que organiza el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de...