El Gafi publicará documento sobre identidad digital
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria. Desde el...
Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa
La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible...
Entrevista al Secretario Antilavado de Uruguay
Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación. Infolaft entrevistó al Secretario Nacional Antilavado de...
OFAC sanciona a aerolínea venezolana Conviasa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. incluyó a la aerolínea comercial Conviasa dentro de la lista de sancionados por...
Honduras sube la nota en seis recomendaciones de GAFI
A pesar de este logro, el país centroamericano recibió una importante reducción de la calificación en la recomendación 8, que hace...
Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevó la calificación que Perú había obtenido en 2018 respecto al conocimiento de...