El GAFI requiere analistas de investigación
Este organismo internacional, especializado en la lucha contra el lavado de activos, está buscando analistas “calificados y motivados para...
Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....
Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....
Aplazan la plenaria del Grupo Egmont
La decisión fue tomada como resultado de las “circunstancias excepcionales causadas por el Covid-19”. La reunión presencial del Grupo...
Aplazan la plenaria del Grupo Egmont
La decisión fue tomada como resultado de las “circunstancias excepcionales causadas por el Covid-19”. La reunión presencial del Grupo...
Crisis por Covid-19 generaría reducciones de ROS: Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) también señaló que podría haber una “merma en el personal de cumplimiento de los...