Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP
La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...
Cronograma de evaluaciones se afectará por Covid-19: Gafilat
Así lo manifestó Wendy Lora, directora de la UIF de República Dominicana y presidenta pro témpore del Gafilat, en diálogo exclusivo con...
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Siete puntos claves del nuevo compliance
La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará...
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El GAFI requiere analistas de investigación
Este organismo internacional, especializado en la lucha contra el lavado de activos, está buscando analistas “calificados y motivados para...