Tecnología y debida diligencia, claves en Congreso Hemisférico de Panamá
Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto. Año a...
Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero
Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre. El Gafi,...
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Políticas antilavado de la Unión Europea serán auditadas
El Tribunal de Cuentas Europeo inició una auditoría para “examinar los esfuerzos de la Unión para hacer frente al blanqueo de dinero sucio...
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Caso Mossack Fonseca, explicado en una parodia
La película Laundromat de Netflix expone, con algo de sátira, los pormenores de la filtración de documentos que dio lugar a los Panama...