ABCPLAT, congreso internacional contra el lavado de activos
Entre el 22 y 23 de julio la Asociación Bancaria Costarricense estará realizando el Congreso de Prevención de Lavado de Activos ABCPLAT...
Lista GAFI actualizada: todo igual para Latinoamérica
Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales...
Vivimos en una época ideal para el fraude: serie de Netflix
Netflix lanzó una serie llamada ‘El dinero en pocas palabras’. En su primer capítulo explican por qué las estafas proliferan con tanta...
¿Nueva lista sobre Venezuela para prevenir lavado de activos?
Un proyecto de ley, que pasa a la Plenaria del Senado, propone crear una lista de funcionarios de Venezuela para evitar el lavado de...
De-risking: una amenaza intolerable en medio del Covid-19
El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció un estudio del fenómeno. ¿Qué...
Bahamas sale de la lista gris del GAFI
El país caribeño “ha fortalecido la efectividad” de su sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En octubre...