Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...
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Oficiales de cumplimiento: sobrecarga de trabajo y falta de recursos
Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones. La...
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Principales delitos fuente de lavado de activos en Chile
Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero de ese país, se evidencia un aumento de las sentencias de lavado asociadas a...
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