Participe en el CLADIT 2020, evento para oficiales de cumplimiento
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Vélez Lara, miembro del equipo organizador del CLADIT 2020, un importante congreso...
Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...
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Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?
Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta....
Conozca la agenda del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero CLADIT
El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo...
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